Удар по схемам мошенников: кому банки установят лимит на денежные переводы

С 15 мая вступил в силу закон, ограничивающий возможности дропперов. Теперь банки обязаны накладывать ограничения на посредников мошенников. Они коснуться всех, кто попал в отчеты банков за подозрительные операции. Им установят лимиты на переводы – не более 100 000 рублей в месяц на все операции, включая между своими счетами. Если клиент находится в «группе риска», банки будут блокировать снятие денег через кассы и банкоматы.

Такие меры ударят по схемам мошенников. Им будет сложнее быстро выводить украденные деньги. Также это защитит потерпевших. Даже если злоумышленники обманом получат доступ к деньгам, они не смогут их вывести крупными суммами. Ограничения не коснутся обычных клиентов. Меры будут приняты в отношении тех, кого банки и ЦБ идентифицируют как участников мошеннических схем.

Статистика показывает, что чаще всего жертвами мошенников в Оренбургской области становятся работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием.